（原标题：河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告）银河国际娱乐

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于2024年12月9日召开，会议应到董事9东谈主，实到9东谈主。会议经由灵验表决，酿成以下决议：

审议通过《对于变更公司2024年度财务及里面放弃审计机构的议案》，本议案已由公司董事会审计委员会审议通过并答允提交董事会审议，尚需提交鼓舞大会审议批准。

审议通过《公司2024年第三季度利润分派决策》，本议案尚需提交鼓舞大会审议批准。

审议通过《对于瞻望公司2025年过活常有关往来的议案》，本议案已由公司董事会审计委员会及孤独董事有益会议审议通过并答允提交董事会审议，尚需提交鼓舞大会审议批准。公司有关董事孙继强、张国跃、徐光泽、赵建宾、樊占峰、刘克民澌灭了对本议案的表决。

审议通过《对于制定的议案》，本议案已由公司董事会薪酬与侦查委员会审议通过并答允提交董事会审议。

审议通过《对于召开公司2024年第三次临时鼓舞大会的议案》银河国际娱乐。