（原标题：江苏紫金农村交易银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告）银河国际娱乐

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-048 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村交易银行股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）于2024年12月9日在公司总部以现场口头召开。会议奉告及会议文献已于2024年12月4日以电子邮件口头发出。本次会议应出席董事11名，本色出席董事10名，有表决权董事10名。薛炳海董事因公事原因无法出席本次会议，交付邵辉董事代为出席。部分监事及高档管束东谈主员列席会议。本次会议由邵辉先生主握，会议的召集、召开合适《公法则》等法律律例和公司端正的探究礼貌。

会议以现场记名投票表决口头审议通过了以下议案： 一、对于《紫金农商银行绿色金融三年发展决策》的议案，表决情况：10票推奖，0票反对，0票弃权。 二、对于制定《紫金农商银行预期信用蚀本法试验管束见解》的议案，表决情况：10票推奖，0票反对，0票弃权。 三、对于2024年度中期利润分拨决策的议案，表决情况：10票推奖，0票反对，0票弃权。本议案如故公司董事会审计委员会审议通过。详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的联系内容。 四、对于不向下修正A股可调度公司债券转股价钱的议案，表决情况：10票推奖，0票反对，0票弃权。 五、对于开展联系非信贷钞票处治的议案，表决情况：10票推奖，0票反对，0票弃权。

特此公告银河国际娱乐。江苏紫金农村交易银行股份有限公司董事会2024年12月9日